"Аском Груп" (Ascom Group SA) - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат Анатолию Стати. Компания зарегистрирована и находится в Республике Молдова. Аском владел 100% акций в KПM и является стороной договора с компанией Tractebel Gas Engineering.

"Тристан" – компания, 100% акций которой принадлежат Анатолию Стати, была зарегистрирована в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов. Тристан была создана с целью финансирования деятельности Стати в Казахстане посредством выпуска "облигаций Тристана" (Tristan Notes).

Облигации "Тристан" включают в себя два транша облигаций, выпущенных Стати через компанию "Тристан", на сумму 300 млн. долларов США и 120 млн долларов США соответственно. Указанные облигации были проданы инвесторам 20 декабря 2006 года и 7 июня 2007 года.

ТОО "Казполмунай" (КПМ) - казахстанская компания, с которой 30 марта 1999 года был заключен контракт на разработку месторождения "Боранколь".

ТОО «Толкыннефтегаз» (ТНГ) - казахстанская компания, с которой 31 июля 1998 года был подписан контракт на разработку блока "Табыл", а 12 августа 1998 года был подписан контракт на разработку месторождения "Толкын". TНГ владеет 100% акций завода по производству сжиженного газа. Компания является стороной соглашения с компанией Perkwood.

"Разведка и добыча "КазМунайГаз" -казахстанская государственная нефтегазовая компания и один из участников торгов 2008 года в рамках "Проекта Зенит" по приобретению KПM и TНГ.

ООО "Азалия" являлась компанией Стати и стороной договора с компанией Tractebel Gas Engineering.

General Affinity Ltd являлась компанией Стати и выступала посредником при продаже сырой нефти и газового конденсата.

Hayden Intervest Ltd - компания Стати, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Является одним из получателей денег, выведенных из Казахстана через компании "Перквуд" и ООО "Азалия".

Perkwood являлась компанией Стати. Была зарегистрирована в Англии 14 сентября 2005 года. Несмотря на получение сотен миллионов долларов от ТНГ, Perkwood подавала отчеты-пустографки. Perkwood является стороной соглашения с ТНГ. Компания была ликвидирована 5 марта 2011 года.

Terra Raf - компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Гибралтара. Terra Raf выступала в качестве одного из истцов в арбитраже, так как ей принадлежало 100% акций TНГ.

Montvale являлась подконтрольной Стати компанией, которая выступала посредником при продажи сырой нефти и газового конденсата.

Stadoil Ltd. являлась компанией Стати, которая выступала посредником при продажи сырой нефти и газового конденсата.

Ренессанс Капитал - российский инвестиционный банк, который подготовил Информационный меморандум для продаже казахстанских активов, принадлежащих Стати.

Витол - холдинговая компания, зарегистрированная в Нидерландах, через которую "Витол Груп" (Vitol Group), один из крупнейших мировых трейдеров сырой нефти, владеет долями в проектах и совместных предприятиях в бывшем Советском Союзе. Компания является стороной Соглашения о совместной эксплуатации завода по производству сниженного газа между Аском, TНГ и Terra Raf.

Даниэль Чэпман - основатель, управляющий партнер, исполнительный директор и главный инвестиционный директор Argentem Creek Partners LP. Чэпмен вступил в сговор со Стати для получения финансовой выгоды, а также чтобы вернуть денежные средства, которые Чэпмен и его компании потеряли в результате деловых отношений со Стати.

Argentem Creek Holdings LLC - это компания с ограниченной ответственностью, основанная Даниэлем Чэпменом в соответствии с законодательством штата Делавэр. И Argentem Creek Holdings LLC, и ее дочерняя компания Argentem Creek Partners LP были выделены в декабре 2015 года из компании Black River Assets Management LLC как инвестиционные компании, принадлежащие сотрудникам. Argentem Creek Holdings LLC стала правопреемником Black River Assets Management LLC и, таким образом, приняла на себя правo собственности на облигации, выпущенные компанией "Тристан", принадлежащей Стати. Узнав в 2012 году о предполагаемом мошенничестве со стороны Стати, Argentem Creek Holdings LLC вместо того, чтобы сообщить о преступлении властям, подписала Соглашение о разделе со Стати, согласно которому приобрела право получить часть взысканной суммы по любому арбитражному решению против Казахстана.

Pathfinder Argentem Creek GP LLC - компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в соответствии с законодательством штата Делавэр. Она является генеральным учредителем Pathfinder Strategic Credit LP и Pathfinder Strategic Credit II LP. Pathfinder Argentem Creek GP LLC в конечном итоге контролируется Чэпменом и /или Argentem Creek Partners. Pathfinder участвовала в финансировании апелляций Стати в рамках многочисленных исполнительных производств в Англии и других странах.

ACP I Trading - это компания с ограниченной ответственностью, учрежденная в соответствии с законодательством Каймановых островов. Как следует из письма Стати от июля 2018 года, расходы, связанные с апелляциями, частично финансировались ACP I Trading. Предполагается, что компания находится под управлением Argentem Creek Partners, а, значит, и Даниэля Чэпмена.

King & Spalding - международная юридическая фирма, представлявшая интересы Стати в арбитраже, параллельном арбитраже с Витолом и в исполнительном производстве в Англии и других странах.