Юрисдикция

США

Судебные разбирательства и связанные с ними события в США с 2014 года по настоящее время.

2014

30 Сентября 2014

Стати подают заявление о признании арбитражного решения в суд по округу Колумбия.

2015

27 Мартa 2015

Казахстан подает ходатайство в суд Южного округа Нью-Йорка об истребовании документов из параллельных арбитражных разбирательств Стати с Витолом с целью использования данных документов в проходивших на тот момент судебных разбирательствах в Швеции.

22 Июня 2015

Окружной суд удовлетворяет запрос Казахстана об истребовании документов. Из полученных документов Казахстан узнает, что Perkwood - компания Стати.

2017

5 Октября 2017

Казахстан подает в суд округа Колумбия заявление против Стати в соответствии с Законом о рэкетирских и коррумпированных организациях (RICO Act).

2018

23 Мартa 2018

В рамках исполнительного производства суд по округу Колумбия отклоняет ходатайство Казахстана о пересмотре решения суда и удовлетворяет ходатайство Стати о признании и исполнении арбитражного решения.

2019

30 Мартa 2019

Суд округа Колумбия отклоняет заявление Казахстана против Стати, поданное на основании RICO Act.

3 Апреля 2019

На основании решения суда и в соответствии с разделом 1782 Части 28 Кодекса Соединенных Штатов Казахстан получил свидетельские показания под присягой Артура Лунгу, финансового директора Аском и одного из ключевых свидетелей Стати в арбитраже.

Документ-069
(стенограмма)

19 Апреля 2019

Апелляционный суд по округу Колумбия подтверждает решение суда округа Колумбия от 23 мартa 2018 года о признании и исполнении арбитражного решения в США.

2020

21 Февраля 2020

Апелляционный суд округа Колумбия отклоняет апелляционную жалобу Казахстана на решение суда округа Колумбия от 30 марта 2019 года по заявлению, поданному в соответствии с RICO.

16 Июня 2020

В соответствии с английским законодательством Казахстан подает иск против Даниэля Чэпмена, Argentem Creek Holdings LLC, Argentem Creek Partners LP, Pathfinder Argentem Creek GP LLC и ACP I Trading LLC о сговоре с целью совершения мошенничества, пособничестве и подстрекательстве к противоправному поведению и незаконном сговоре.

31 Декабря 2020

Outrider Management LLC, держатель облигаций Тристана, присоединяется к Казахстану в качестве истца по иску против Даниэля Чэпмена и его сообщников.

2021

Июль 2021 года

Стати подали "экстренные" ходатайства, в которых они ложно утверждали, что казахстанская дипломатическая резиденция в Вашингтоне используется в качестве коммерческого офисного помещения.

28 октября 2021 г.

Стати запросила разрешение федерального суда Вашингтона, округ Колумбия, отозвать свои "чрезвычайные" ходатайства об аресте дипломатической собственности Республики Казахстан в столице США. Запрос поступил за день до истечения срока, в течение которого Стати должны были представить доказательства в федеральный суд.

2022

10 февраля 2022 года

Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка (1) удовлетворил ходатайство Республики Казахстан о возвращении дела против г-на Чепмена в суд штата Нью-Йорк, куда они были поданы; (2) отклонил ходатайство г-на Чепмена об отклонении иска Республики Казахстан без ущерба; (3) отклонил ходатайство г-на Чепмена об отклонении иска Outrider; и (4) удовлетворил ходатайство г-на Чепмена о принудительном арбитраже МТП по искам Outrider.

18 марта 2022 года

Казахстан предъявил претензии с поправками в Верховный суд штата Нью-Йорк о продолжении судебного разбирательства против Дэниела Чепмена, Argentem Creek Holdings LLC, Argentem Creek Partners LP, Pathfinder Argentem Creek GP LLC и ACP I Trading LLC за сговор с целью совершения мошенничества, пособничества и подстрекательства к противоправным действиям, поведение и незаконный сговор по английскому праву.